понедельник, 7 января 2019 г.

Кракен: Объем правительства США. Повестки для звонков Огромный «барьер для входа» для крипто-обменов


Запуск криптовалютной финансовой службы в США становится затруднительным из-за нетрадиционных судебных издержек, об этом заявил криптовалютный обмен Кракен в своем последнем «отчете о прозрачности».

Крипто-обмен Kraken сообщает, что правительственные запросы утроились в 2018 году
По сообщениям, базирующийся в США криптообмен, который дополнительно работает в Канаде, Европе и Японии, получил 315 повесток в суд от правоохранительных органов США, включая ФБР, HSI, ЦРУ, IRS, SEC и другие правительственные органы. Для сравнения, компания получила только 160 запросов из других стран, которые она продемонстрировала в качестве аргумента против растущих судебных издержек для финтех-стартапов в США.

Соответствие затрат душит крипто-бизнес?
С юридической точки зрения повестка в суд - это приказ, выданный физическим лицам / компаниям для производства документов, или запрос о представлении в суд для судебного разбирательства. Когда правоохранительные органы расследуют возможные случаи мошенничества, инспекторы часто запрашивают информацию у финансовых учреждений.

Хотя этот процесс обычно помогает расследованию, он оставляет учреждениям больший объем запросов и более короткие сроки. Несоблюдение приводит к гражданским или уголовным наказаниям, таким как штрафы, тюремное заключение или и то и другое. Оказывается, это идеальный шторм для организаций, в которые входят как банки, так и криптовалюты.

Кракен, чья американская база пользователей составляет почти 20 процентов всех клиентов, обвинил расходы на соблюдение законодательства в качестве одной из основных причин, по которой многие компании предпочитают блокировать пользователей в США. Биржа жаловалась на то, что следователи не понимают, сколько усилий обычно делается для предоставления «петабайтов данных», особенно когда информация, которую запрашивают агентства, касается нескольких транзакций.

«Часть того, почему они так обременительны, заключается в том, что им часто требуется значительное количество образования и обратно», - сказал Кракен. «Мы получим запросы на« все транзакции », которые могут быть петабайтами данных, когда им нужен только вывод средств с прошлой недели для одного парня».

Плохая история
Это не первый случай, когда компания заявляет о том, что вопросы, связанные с соблюдением требований, являются причиной криптовалютных фирм. В апреле 2018 года генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл также отказался отвечать на вопросы, заданные офисом генерального прокурора Нью-Йорка относительно обмена криптовалютой, сославшись на короткий срок в качестве одной причины - и на тот факт, что Kraken больше даже не работает в Нью-Йорке в качестве другой ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий